Coordinadores de Comisiones

Carlos Martín Gutíerrez

Coordinador comisión Anticorrupción

Perfil

Abogado con Maestría en Derecho Constitucional y experiencia tanto en el sector privado como en la administración pública en órganos internos de control de entidades y dependencias del gobierno federal. Líder de equipos exitosos y de alto desempeño, con experiencia probada en implantar estrategias orientadas a resultados.

POSTGRADO  Maestría en Derecho Constitucional, Universidad Latina de América.

COLEGIACIÓN   Coordinador de la Comisión Anticorrupción del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC. (fundado en 1760).

Miembro fundador del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, AC

ÁREAS DE ESPECIALIDADGobernanza, administración de riesgos, sistemas de control interno, compliance, integridad y ética corporativa.

Estrategia jurídica, procedimental-contenciosa, en materia administrativa y penal.  Procedimientos de contrataciones públicas. Procedimiento de responsabilidades administrativas. Planeación, dirección y control de auditorías. Planeación y dirección de estrategias y programas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

IDIOMAS Español (100%)  Inglés (100%)  Francés (75%).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

25 de julio de 2019 a la fecha: Consultor jurídico independiente. Socio fundador de CoGlobal, Conciencia Global e Inteligencia de Negocios, gabinete especializado en Derechos Humanos, Derechos Laborales, Desarrollo Sostenible, Anticorrupción, Gobernanza, Riesgos y Compliance.

10 de julio de 2017 al 24 de julio de 2019: Asesor del titular de la Unidad de Control Interno Institucional (UCII) en Petróleos Mexicanos.

Funciones: Asesorar al titular de la UCII en la coordinación institucional del proceso de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-2018 de Pemex. Brindar asesoría jurídica y elaboración de instrumentos normativos para diversas áreas en materia de control interno, administración de riesgos, integridad, compliance y rendición de cuentas.

PUBLICACIONES (entre otras):

Impunidad y corrupción, fuentes de la injusticia y la desigualdad en México, editorial Novum, México, 2016.

Educación y ética ciudadana, algunas aproximaciones, en coautoría con Armando Alfonzo Jiménez, editorial Novum, México, 2014.

“Corrupción e impunidad en México”, en IDC, consultor jurídico corporativo, 30 de abril de 2017.

“La presunción de inocencia en México”, en IDC, consultor jurídico corporativo, junio 2017.

“División de poderes y órganos constitucionales autónomos”, en Revista de investigaciones jurídicas, Escuela Libre de Derecho, México, año 35, número 35, 2011.

“La libertad y la responsabilidad, o de cómo la ciudadanía produce el gobierno que puede”, en Bien común, publicación de la Fundación Rafael Preciado Hernández, AC, México, año XVII, número 203, noviembre de 2011.

Ha sido:

Docente, Certificado por la Setec, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en diversos cursos y talleres sobre el sistema penal acusatorio a personal sustantivo de la PGR.

Profesor en las materias de: Argumentación Jurídica y Derecho Administrativo, en la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México.

Profesor en la carrera de Derecho, así como docente en cursos y diplomados sobre derechos humanos y sistema penal acusatorio, en la Universidad Latina de América (UNLA), en Morelia, Mich.

Docente de la materia “Poderes del Estado”, en la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, Universidad Autónoma de Chiapas.

Docente externo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en cursos de capacitación en materia de obligaciones de transparencia y del derecho de acceso a la información, en la Ciudad de México.

Jeanett Trad Nacif

Comisión de Derecho Ambiental

Perfil

Jeanett Trad es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y Maestra en Derecho por la Universidad de Berkeley, California, con especialización en Derecho Ambiental y Cambio Climático.

La Maestra Trad inició su carrera profesional hace 17 años en el despacho de abogados Barrera, Siqueiros y Torres Landa, S.C. (actualmente Hogan Lovells), cuya práctica se ha focalizado tanto en consultoría como litigio ambiental en diversas materias tales como impacto ambiental y riesgo, manejo integral de residuos y estrategias sobre remediación de suelos contaminados, responsabilidad ambiental, explotación de aguas nacionales, temas relacionados con aguas residuales, así como sobre la contaminación atmosférica.

Asimismo, cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de auditorías ambientales para la adquisición y reestructura de compañías, el otorgamiento de créditos, así como para el diseño e implementación de estrategias de regularización para el cumplimiento de la legislación ambiental.

Jeanett Trad asesora a empresas de distintos ramos y giros, incluyendo sin limitar, a la industria química,  de consumo, alimenticia, de productos electrónicos, papelera, cementera, minera, farmacéutica, de energía, entre otras.

La Maestra Trad es titular de la materia de Derecho Ambiental en la Universidad Iberoamericana, misma que ha impartido a lo largo de 12 años. Asimismo, ha sido titular de la materia de Derecho Administrativo II también en la Universidad Iberoamericana.

A lo largo de su carrera, ha contribuido con la publicación de diversos artículos en los cuales ha abordado temas de actualidad en materia ambiental tales como la reforma energética, las acciones colectivas, legalidad de proyectos de infraestructura, desarrollo forestal sustentable, así como cambio climático. Asimismo, ha participado en variedad de foros y talleres como expositora y conferencista.

La Maestra Trad es la Coordinadora de la Comisión de Derecho Ambiental del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

Adrián Franco Zevada

Comisión de Derecho de la Mediación

Perfil

Licenciado en Derecho (UNAM, 1991) (Mención honorífica); maestro en leyes (LLM)

(London School of Economics and Political Science, 1993); diplomado  en Derecho de la Comunidad Económica Europea (King’s College London,1992); especialidad de amparo (Instituto de la Judicatura Federal, 2000); curso de técnicas de mediación (Pepperdine University, 2013); diplomado en mediación (Instituto de Estudios Judiciales Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 2017).

Actualmente es abogado postulante en materia penal, mediador privado 545 de l Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consultor en solución de conflictos y docente; es coordinador de la Comisión de Mediación y segundo secretario propietario de la Junta Menor, ambos del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (correspondiente del de Madrid).Ha sido abogado de confianza de diversas misiones diplomáticas y consulares acreditadas en México como Francia, Italia, Bélgica, Hungría, Sudáfrica, Colombia, Ecuador y Jamaica, entre otras; en el servicio público ha laborado en la Comisión Federal de Competencia (1994-1995), la Secretaría de Gobernación (1995-1996), y ha sido Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías en la Procuraduría General de la República (2007-2010) y Comisionado en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, designado por el Senado de la República (2013-2017).Ha sido profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Universidad Iberoamericana, y de derecho penal y procesal penal en elInstituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México.Es recipiendario de la Medalla Gabino Barreda 1994 del Consejo Universitario de la UNAM y condecorado por el Gobierno de Italia en la Ordine al Merito de llaRepubblica Italiana en grado de Cavalliere (2004).Mayo de 2020.

Yubani Ramírez Amayo

Comisión de Derecho Tributario

Perfil

Yubani Ramírez Amayo, Doctora en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM en el rubro de Derecho Tributario Internacional.

Hizo sus estudios de POSGRADO en Derecho Tributario Internacional y Europeo en la Universidad de Maastricht, Países Bajos y una ESPECIALIDAD en Derecho Tributario, en la Universidad de Salamanca, España.

La Universidad Iberoamericana le otorgó mención honorífica en la maestría en Derecho Empresarial y Fiscal. Y es su alma mater la UPAEP, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la BUAP, BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA y la  UNID, UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO- ANÁHUAC quienes la invitaron a impartir cátedra durante casi diez años.

En paralelo se desempeñó en distintos cargos en el PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Actualmente, es miembro de la Junta Directiva Nacional de la ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO FISCAL.

Cuenta con algunas Publicaciones, entre las que destacan:

2018 BEPS y FATCA. Manual de Derecho Tributario IIJ AMDF

2017. México y BEPS frente al multilateralismo. Academia Mexicana de Derecho Fiscal

2016. Efectos de las cartas invitación y los derechos de los contribuyentes. Medios de impugnación en materia fiscal AMDF

2008 La extrafiscalidad de los tributos en México (referido). Universidad de Salamanca, España

2007. El Sistema de Ahorro y Crédito Popular. Universidad Iberoamericana Puebla

Lorenzo de Jesús Roel Hernández

Comisión de Derecho Laboral

Perfil

Coordinador de la Comisión de Derecho Laboral, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

LICENCIADO EN DERECHO, EGRESADO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE, DE LA CIUDAD DE MEXICO

Egresado de la primera generación de la Maestría en Derecho Laboral de la  Escuela Libre de Derecho.

Tiene más de 35 años de experiencia como Asesor Patronal en Derecho del Trabajo.

Director de la firma Roel Asociados, con oficinas en las ciudades de México, León, Guanajuato y Torreón, Coahuila.

Consejero Delegado para Asuntos OIT y OIE de la Confederación Patronal de la República Mexicana COPARMEX

Presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial Miembro de la Consejería Jurídica de la Confederación Patronal de la República Mexicana COPARMEX.

Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y de la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de dicho colegio.

Miembro activo de ANADE Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados.

Representante Patronal ante el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Coordinador y Profesor de la Maestría en Derecho Laboral, que se imparte en la Escuela Libre de Derecho.

Ángel Oswaldo Rodríguez Fernández

Comisión de Derecho Civil y Familiar

Perfil

ABOGADO POSTULANTE EN LITIGIO CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR Y AMPARO desde el año de 1994 a la fecha, participé en Auditorias Legales a Instituciones y Dependencias Financieras, dictaminando la materia Contenciosa en forma específica.

He tenido y tengo a mi cargo la tramitación de procedimientos Mercantiles y Civiles de gran relevancia a nivel Nacional tanto en Tribunales Federales, como en la Ciudad de México y en diversas entidades de la República en representación de Instituciones de Banca de Desarrollo, así como de Banca Privada, de igual manera en representación de diversas Instituciones Fiduciarias, del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y de Intermediarios Financieros, de empresas y particulares como Eaton Technologies, S. de R.L. de C.V. y LG Electronics México, S.A. de C.V.

También he tenido bajo mi supervisión, procedimientos de Arbitraje Internacional y de mediación.

Participé activamente en el equipo de trabajo que instrumentó la terminación vía convenio, del Juicio de Concurso Mercantil de las empresas Grupo Tribasa, S.A. de C.V. y Triturados Basálticos y Derivados, S.A. de C.V., de igual forma participé en el equipo que realizó una auditoria legal externa previa a la liquidación tanto del Banco de Crédito Rural, S.N.C. (BANRURAL), como del Banco Bicentenario, S.A. Institución de Banca Múltiple y también participé como auditor legal externo del Fideicomiso del Distrito Federal (FONDEDF).

He sido abogado de Fideicomisos Públicos como el Fideicomiso de Fomento Minero y el Fideicomiso de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Chiapas entre otros, así como de algunos otros de carácter privado como apoderado de distintas Instituciones Fiduciarias.

FORMACIÓN PROFESIONAL:

MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO.

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA, S.C. Mariano Matamoros sur 1069, col. universidad, Toluca, México.  2004 – 2006.

LICENCIATURA EN DERECHO

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C.

Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, México, Distrito Federal.

1988-1994, titulo; sustente la tesis profesional: “El Embargo en el Procedimiento Mercantil”, con la cual obtuve reconocimiento al excelente trabajo de titulación.

Miembro del ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXICO, A.C. desde el año 2009.

Soy integrante de la Comisión de Estudios de Derecho Civil y Mercantil del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

SEMINARIOS y CURSOS más destacados:

Sesión “Políticas de integridad y Ética corporativa, Corrupción y su Impacto en los Derechos Humanos” INCAM, 28 de febrero 2019.

Conversatorio “Derechos Fundamentales en la Unión Europea” con el Dr. Alejandro Saiz Arnaiz, UIA. 13 de febrero de 2019. Sesión “Arbitraje, Derechos Fundamentales y Amparo” ANADE. 31 de enero de 2019. Sesión “Análisis y Retos del AMEC: Énfasis particular en el sistema de medios alternativos de solución de controversias”, ICC México. 06 de noviembre 2018.  Sesión de trabajo “Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Penales en el Ámbito Federal”, INCAM. 13 de septiembre 2018. Seminario “Estas preparado para el Arbitraje Comercial en estos Tiempos de Cambios” Foley Hoag LLP. ANADE. 11 de julio de 2018. Ponente por parte del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México en las Conversatorias del Senado de la República para la elaboración del Código Nacional de Procedimientos Civiles el 14 de marzo y 10 de abril de 2018. Seminario “Internacional de Transparencia Judicial” SCJN. septiembre 2014 Seminario “Sistema de Gestión de Créditos y Garantías” junio de 2014.

Argumentación Jurídica. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. México, mayo 2005.

Derecho Internacional. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C. México, septiembre 1990.

Derecho Corporativo. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C. México, octubre 1993

DOCENTE:

Profesor Titular de la materia “DERECHO PROCESAL CIVIL” en la UNIVERSIDAD IBEROAMERCICANA, A.C., desde el semestre Otoño 2004 a la fecha.

Profesor de la materia “JUICIOS ESPECIALES CIVILES Y MERCANTILES” en la UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C., en los periodos de verano desde 2009.

Fungí como miembro del Consejo Técnico del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, A.C., durante los períodos

IDIOMAS:  INGLÉS 95%.

Rogelio Cruz Vernet

Comisión de Derecho Comercio Exterior y Aduanero

Perfil

Rogelio Cruz Vernet obtuvo el título de Licenciado en Derecho en mayo de 1994 por parte de la Universidad
Nacional Autónoma de México, habiendo realizado los estudios correspondientes de 1987 a 1992 en la Universidad La Salle, A.C. (entonces incorporada a la UNAM). Posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad
Panamericana en materia de Derecho Fiscal y en Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), sobre el Régimen Jurídico del Comercio Exterior.
Actualmente se desempeña como socio director de la firma CRUZ VERNET / TRADE & CUSTOMS LAW (CTS-TTA Mexico, S.C.), firma afiliada a la red intenacional Trusted Trade Alliance LLP, del que es director para América Latina.
De agosto de 2012 a diciembre de 2013 fue asociado senior de la firma Basham, Ringe y Correa, S.C., siendo posteriormente admitido como socio en enero de 2014 y hasta febrero de 2015 en que decidió separase de dicha firma. Anteriormente, de septiembre de 1989 a octubre de 2001 había colaborado como asociado en Mexico, D.F. y Monterrey .
De febrero de 2005 a julios de 2012, fue socio de la firma Chevez y Cruz Vernet, S.C., a cargo del área de aduanas y comercio exterior y fundador de la firma internacional Trusted Trade Alliance LLP.
De noviembre de 2001 a agosto de 2003, se desempeñó como Customs Counsel Mexico and Latin America de la empresa Delphi Automotive Systems.
Ha sido expositor y conferencista en múltiples seminarios y congresos a nivel nacional e internacional, especialmente en los Estados Unidos de América, Bélgica, Colombia, Argentina y Turquía. En el 2006 fue profesor invitado por la Universidad de Münster, Alemania, en la maestría en Administración Aduanera sobre el régimen jurídico de la industria maquiladora en México.
Fue profesor en la Escuela de Derecho de Universidad Marista (Centro Universitario México-División de Estudios Superiores) impartiendo las materias de Régimen Jurídico del Comercio Exterior y Derecho Administrativo I y II.
Actualmente es coordinador de la Comisión de Derecho Aduanero del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Es miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Participa activamente en organizaciones especializadas en el comercio exterior en México, tales como la Confederación Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (INDEX) y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior y Tecnología (COMCE-Capítulo Noreste). Es miembro de número de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y la Internacional Compliance Professionals Association (ICPA). Ha participado como expositor en “webinars” organizados por la American Association of Importers and Exporers (AAEI).
Posee una amplia experiencia en derecho aduanero y comercio exterior en México y América Latina, y ha desarrollado estrategias exitosas de cumplimiento regulatorio aduanero y la implementación de programas de importación y exportación. Es un especialista litigante en materia contencioso-administrativa respecto de temas de naturaleza aduanera y pionero en México de la implementación de programas de control de exportaciones a la luz del marco regulatorio del Arreglo de Wassenaar.
Especialista consultor sobre temas de cumplimiento regulatoria y seguridad de la cadena de suministro al amparo de los principios y disposiciones establecidas por la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas.
Idiomas: Español e Inglés

Ricardo Ramírez Montoya

Comisión de Derecho Sanitario

Perfil

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios de Postgrado en Derecho Norteamericano por la Universidad de Georgetown, Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Es miembro del Consejo Directivo de la Global Self-Care Federation (GSCF) con sede en Ginebra, Director Ejecutivo y miembro del Comité de Ética Publicitaria de la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso (AFAMELA), Presidente del Comité de Relaciones Gubernamentales del Wellness Council México e invitado permanente al Consejo Directivo de la Camara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA).
Recibió el premio COEBIO de Bioética en noviembre de 2016 y formo parte del Jurado Calificador del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria, entregado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en diciembre del mismo año.
Desde 2015 es mentor para nuevos emprendedores y jurado en los programas de MassChallenge Accelerator (México y Boston) y Startup HUB CDMX from Facebook.
Coordinador de la Comisión de Derecho Sanitario del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), y Socio Director de Hudde & Rynd de México, firma especializada en Asuntos Públicos, Comunicación y Regulación Sanitaria.

Albertico Guinto Sierra

Comisión de Derecho Penal

Perfil

I. Datos generales.

Teléfono Oficina: (55) 55446583 y (55) 55548199.

Teléfono Celular: (55) 28881265.

Correo electrónico: ags@guintosierra.com

Twitter: @AlberticoGuinto

Facebook: Albertico Guinto Sierra.

II. Formación Académica.

Doctor en Ciencias Jurídico Penales:

Instituto de Estudios Superiores “MANUEL JOSÉ DE ROJAS”, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas- México. Periodo de inicio y término: enero de 2009 a febrero de 2011. Créditos: 100%. Grado obtenido y Cédula Profesional. 7766897

Maestro en Ciencias Penales:

Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), México, D.F. Periodo de inicio y término: 2003- 2005. Grado obtenido y Cédula Profesional: 5243099.

Master en Litigación oral:

California Western Scholl of Law, de San Diego, California, E.E.U.U. 2018-2019. Grado en trámite.

Máster Internacional en el Nuevo Sistema Penal de México:

Fundación Universitaria de Girona-España. Periodo de inicio y término: 2007-2008 (240 HRS). Créditos: 100%. Diploma obtenido.

Especialista en Derecho con especialización en Teoría del delito.

Universidad de Salamanca, España. Periodo 13 al 29 de enero de 2014. (120 Horas). Créditos 100%. Diploma Obtenido.

Especialista en Derecho Penal:

Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), México, D.F. Periodo de inicio y término: 2003-2004. Diploma obtenido y Cédula Profesional: 5643160.

Licenciado en Derecho:

Universidad Latina, S.C., México, D.F. Periodo de inicio y término: 1996-2001. Titulado obtenido y Cédula Profesional: 3810101.

III. Actividad Docente.

Docente certificado por la SETEC. Bloque 1. JMPD-0727. Examen 2014.

Aprobación con la calificación de Sobresaliente del Examen Diagnóstico de Conocimientos y Habilidades en el Sistema Procesal Penal y Acusatorio/ EXSIPA. Examen 23/06/2018.

Institución: Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Institución: Instituto de la Judicatura. Escuela Judicial. Escuela Judicial.

IV. Asociaciones.

Representante en México de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de los Estados del Oeste, USA. (CWAG).

Coordinador de la Comisión de Derecho Penal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM).

Miembro y colaborador de la Alianza Interamericana de Abogacía Oral.

V. Experiencia Laboral.

Abogado Postulante y Titular de la firma “GUINTO SIERRA, ABOGADOS. S.C.

Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Septiembre de 2009 a junio de 2010.

Jesús Coronado Contreras

Comisión de Derecho Penal Internacional

Perfil

Maestro en Derecho y Justicia Penal Internacional por la Universidad de Turín y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para la Investigación del Delito y la Justicia. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Cuenta con estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid.

Actualmente es Coordinador de la Comisión de Derecho Penal Internacional y Director General de la revista “El Ilustre” del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A.C. (INCAM), y anteriormente fue Coordinador de la Comisión de Jóvenes Abogados.

Es miembro de las comisiones de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C. (BMA) y de Derecho Penal y Seguridad de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados A.C. (ANADE). Al igual que de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa.

Fue fundador y primer presidente de la Unión de Revistas de Estudiantes de Derecho; actual coordinador de su anuario, publicación que contiene artículos de alumnos, profesores y egresados de los principales centros, departamentos, escuelas y facultades de Derecho de la Ciudad de México, obra inédita a nivel mundial. Igualmente, fue fundador y primer director general de la revista “IUS Ibero” de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Dentro de su experiencia profesional se ha desempeñado como asesor del Procurador Fiscal de la Federación, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Senado de la República; también cuenta con estancias de investigación en institutos y oficinas de la Organización de Naciones Unidas, tanto en México como en Italia.

Actualmente, es Coordinador de las áreas de Fiscal, Jurídico-Corporativo y Comercio Exterior de la revista IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral y Director Editorial para México de la Editorial Wolters Kluwer.

También es profesor permanente dentro de la maestría en Derecho Penal y Justicia Internacional, programa único a nivel latinoamericano, organizado por la Universidad Kennedy de Buenos Aires, Argentina y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre el Delito y la Justicia (UNICRI, por sus siglas en inglés). Profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y en la Universidad Anáhuac México, Campus Sur. Catedrático y autor de diversos artículos de diferentes materias.

Romina Fernández Flores

Comisión FINTECH

Perfil

Romina es asociada de la firma en la oficina de la Ciudad de México. Romina centra su práctica principalmente en fusiones y adquisiciones (M&A) y operaciones financieras (banking and finance), incluyendo garantías corporativas, project finance y asset based lending. Su práctica incluye asesorar a importantes acreedores corporativos, instituciones financieras y deudores en operaciones internacionales o nacionales en la estructuración y negociación de financiamientos, créditos puente, estructurados o sindicados, restructura de operaciones y refinanciamientos, convenios entre acreedores y otorgamiento de garantías. Asimismo, ha participado en complejas fusiones y adquisiciones nacionales y transfronterizas, adquisiciones estratégicas, reorganizaciones corporativas, esquemas de inversión y coinversiones, procesos de disolución y liquidación, entre otras operaciones corporativas en general. Además ha asesorado en asuntos relacionados con la obtención de recursos mediante instrumentos de deuda y capital, estructuración y negociación de proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privada (APP), asuntos de tecnología financiera, regulación bancaria, y prácticas monopólicas. Su experiencia también abarca la asesoría de entidades financieras reguladas y no reguladas sobre los procedimientos de autorización y operación, incluyendo cumplimiento legal de las entidades Fintech.

Es licenciada en derecho por la Universidad la Salle y maestra por la Universidad de Queen Mary en  Londres

Experiencia en Proyectos de Financiamiento de Proyectos y Asociaciones Público Privadas

Pinfra-Ainda. Representó a Pinfra y a Grupo Concesionario de México, S.A. de C.V. como accionistas de  Concesionaria Monterrey Nuevo Laredo, y con la concesión otorgada a la misma para la construcción de la carretera transfronteriza Monterrey-Nuevo Laredo. El fondo de capital privado AINDA Energía e Infraestructura realizó una adquisición minoritaria en el capital social de Concesionaria Monterrey Nuevo Laredo, subsidiaria de PINFRA. Con esto, el fondo de capital Ainda adquirió una participación del 20% del proyecto, y con los recursos proporcionados, podría completarse a mediados del próximo año la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, tramo La Gloria-San Fernando. AINDA decidió destinar estos recursos en esta carretera porque se considera atractiva la ubicación de la carretera que colinda con la zona transfronteriza con los Estados Unidos de América.
Chrysler – Ducato. Representó a Chrysler en el refinanciamiento de los créditos F500 y Ducato, ambos otorgados por NAFIN y Bancomext a favor de Chrysler. Ambas estructuras fueron complejas, en especial la liberación de las garantías y la obtención de las nuevas garantías para el otorgamiento del  nuevo financiamiento fue de lo más difícil de lograr.
Bancomext- Duraplay. Representó a Bancomext en la negociación de un crédito estructurado para el proyecto de una planta de elaboración de resinas y MDF en Chihuahua. La operación fue muy demandante y duró más de dos años en negociaciones.
Banamex- Fideicomiso F/72230 – Asesoró a Banamex en relación con el financiamiento otorgado por Banamex y Banobras para la construcción de la carretera México-Tuxpan en relación con el Fideicomiso F/72230 denominado Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro, así como con la concesión otorgada por la SCT. Asimismo participó asesorando con respecto a los convenios modificatorios al Contrato de Fideicomiso, contratos de obra pública, convenios, finiquitos, entre otros; en la asistencia con las licitaciones de obra pública; el Comité Técnico y en la asesoría legal para el cumplimiento de las obligaciones bajo la concesión otorgada por la SCT y demás relación con la SCT.
HSBC – Frederick Goldman, Inc. Actuó como asesor de HSBC Bank USA, en contrato de crédito y consignación suscrito por HSBC como agente de garantías y Frederick Goldman, Inc. como deudor. HSBC fue asesorado para obtener como garantía el activo, inventario y las materias primas ubicadas en Mérida de la subsidiaria mexicana de Frederick Goldman Inc. En este sentido, HSBC fue asesorado sobre los contratos de prenda sin transmisión de propiedad sobre el inventario y activos ubicados en las instalaciones de Diamoro Mex, S.A. de C.V.
Bank of America – Gill Industries, Inc. Asesoró a Bank of America, para celebrar un contrato de crédito y garantía como acreedor y agente de garantías y Gill Industries, Inc., entre otros, actuó como deudor. Los deudores fueron sociedades estadounidenses que operan en el sector automotriz y el banco obtuvo garantías en los activos y patrimonio de una subsidiaria mexicana de los deudores. En este sentido, Bank of America fue asesorado sobre (i) un contrato de prenda sin transmisión de posesión otorgado por las subsidiarias mexicanas de Gill Industries, Inc., sobre ciertos activos; (ii) un acuerdo de factoraje o cesión de derechos de crédito celebrado por Gill Industries, Inc. y algunas de las sociedades mexicanas en donde se estableció la venta de cuentas por cobrar a una compañía estadounidense; y (iii) un contrato de prenda sin transmisión de posesión sobre las acciones de las subsidiarias mexicanas, otorgado por las subsidiarias mexicanas de Gill Industries, Inc.
Twin Brook Capital Partners, LLC. – Covercraft Industries, LLC. Asesoró a Twin Brook Capital Partners, LLC. para celebrar un Contrato de crédito y un Contrato de garantía, con Covercraft Industries, LLC., como deudor. El acreedor fue una sociedad estadounidense que opera en el sector automotriz, la cual obtuvo como garantías los activos de una subsidiaria mexicana, mediante la celebración de un contrato de prenda sin transmisión de posesión sobre los activos de Covercraft Industries, LLC y un contrato de prenda sin transmisión de posesión sobre las acciones representativa del capital social de Auto Cubiertas de México, S.A. de C.V.
Subsea 7 – L60-L67. Asesoró a Subsea 7 con la obtención de un crédito por US $ 74 millones (crédito L-67) así como con el contrato de fianza en el que Subsea 7 y Blue Marin asumieron la obligación de garantizar dicho crédito. Dicho contrato fue modificado en diversas ocasiones. Asimismo, asesoró a Subsea 7 con un crédito por US $ 59 millones (crédito L-60) así como con el contrato de fianza en el que Subsea 7 y Blue Marin asumieron la obligación de garantizar dicho crédito. Dicho contrato fue modificado en diversas ocasiones. Igualmente asesoró a Subsea 7 en relación con la celebración de un Convenio de Reconocimiento de Adeudo en el cual se reconoció el adeudo y pactó el pago de las cantidades insolutas bajo los contratos de crédito L-60 y L-67.
Fusiones y Adquisiciones / Competencia Económica

American Tower Corporation – MATC Digital. Participó en la adquisición en la que MATC Digital, subsidiaria de American Tower Corporation, adquirió de Axtel 883 torres de telecomunicaciones por un precio de US$254 millones de dólares.

Compañía Scoular– Nova Sonora. Representó a Scoular de México en la celebración de un convenio de coinversión con la empresa de propósito específico, Nova del Mar, para que la misma se pudiera convertir en el exclusivo comercializador internacional para producir harina y aceite de pescado de alta calidad. Nova del Mar, ahora produce y comercializa harina y aceite de pescado de alta calidad de pescado pelágico procedente del Mar de Cortés.

Diesel Vallejo – Autocompactos Naucalpan. Asesoró en la fusión de dos compañías del grupo de Nissan en la que Diesel Vallejo, S.A. de C.V. participó como sociedad fusionante  y Autocompactos Naucalpas como sociedad fusionada.
CTF COÖPERATIEF U.A. – AXENDE. – Representó a CTF en la notificación de concentración por la venta de uno de sus hoteles en México, en especial el hotel Rosewood San Miguel de Allende ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato, vendido a favor de Desarrollo Inmobiliario del Interior, S.A. de C.V. El valor de la transacción fue de aproximadamente US $ 84 millones.
Educación
Queen Mary University of London (United Kingdom) – LLM en Derecho Commercial y Coorporativo. LLM in Commercial and Corporate Law (with Distinction) 2017. Tesis de maestría: Fintech as a corporate choice for corporations, inspired by lending models and the UK/EU regulatory framework: challenges and risks. Abstracto publicado en el e-journal del Centro de Estudios de Derecho Comercial de Queen Mary (the Centre for Commercial Law Studies (CCLS) Queen Mary University of London) en conjunto con el despacho de abogados Simmons & Simmons, (2017)
Universidad La Salle, México (Campus Ciudad de México) – Licenciada en Derecho, 2012.
Diplomado en Derecho Fiscal, 2013.
Admisiones
México
Idiomas
Español (nativa)
English
Colegiación
Presidente de la Comisión Fintech, Ilustre Nacional Colegio de Abogados  (2018 a 2020).
Ilustre Nacional Colegio de Abogados., miembro desde 2017.
Barra International de Abogados, miembro desde 2016.
Publicaciones
Fintech en México al Alcance de su regulación. Primera parte. Lexalatin, abril 2018 https://lexlatin.com/en/opinion/fintech-mexico-alcance-regulacion-
Fintech en México al Alcance de su regulación. Segunda parte. Lexlatin, julio 2018. https://lexlatin.com/en/opinion/fintech-mexico-alcance-regulacion-ii
Fintech in Mexico and the scope of regulation, Chambers and Partners, agosto 2018.
Termómetro Fintech: Cuenta atrás para el fin del plazo. Lexlatin, agosto 2018. https://lexlatin.com/portal/en/reportajes/termometro-fintech-cuenta-atras-para-el-fin-del-plazo
Financial Alternatives to Traditional Banking were Developed to meet consumer needs,  ACC, diciembre 2018.

Carlos Daza Zaragoza

Comisión de Derecho Victimal

Perfil

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana

Especialidad en Victimología por la Universidad de Sevilla, España

Curso de especialidad en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, España

Maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México

Es profesor de la asignatura de Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México

Es capacitador y conferencista en diferentes instituciones tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales, dentro de las que destaca la Universidad Cooperativa de Colombia sección Santa Marta, la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta, Colombia, y la Universidad de Salamanca en España.

Es Coordinador de la Comisión de Derecho Victimal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México

Es Presidente de la Comisión de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa del Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa, institución que le ha otorgado el Doctorado Honoris Causa

Es Mediador Privado Certificado Numero 586 con Fe Publica del Poder Judicial de la Ciudad de México

Es Socio fundador y abogado postulante en el Despacho Daza y Asociados S.C.

José Antonio Mendoza Prieto

Comisión de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Criminal Compliance

Perfil

En el año 2008, ingresó a la Universidad Anáhuac México Norte, concluyendo en el año 2013, obteniendo el grado de licenciado en Derecho por la misma institución con la tesis Bases Constitucionales del Sistema Penitenciario.

Fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho en la Universidad Anáhuac México Norte en el año 2012-2013.

Es profesor titular de la asignatura Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas en la Especialidad de Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho.

En 2013 cursó el diplomado en Derecho Corporativo en la Universidad Iberoamericana.

Cursó el diplomado en Proceso Penal Acusatorio y Oral, durante el primer semestre de 2015 en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Ha participado en diversos cursos impartidos por California Western School of Law con sede en la Ciudad de San Diego, California; y en el Centro de Estudios Socio Jurídicos

Latinoamericanos con sede en Medellín, Colombia. Tiene múltiples diplomados y cursos en dogmática penal, juicio de amparo y responsabilidad penal de personas morales.

En el año 2017, concluyó la maestría en Juicios Orales y Proceso Penal Acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

En el primer semestre del 2018, curso el Diplomado en Delitos Fiscales en la Escuela Libre de Derecho.

Así mismo en julio de 2018, concluyó la especialidad en Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho.

Actualmente está en proceso de certificación para ejercer ante la Corte Interamericana  de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.

Es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y coordinador de la Comisión de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Criminal Compliance del

mismo colegio.

En el mes de octubre de 2018, inició el Diplomado de Anticorrupción organizado por la Universidad Panamericana en conjunto con la International Chamber of Commerce

Capítulo México.

Desde el año 2012 ha realizado prácticas jurídicas en materia penal a través de la presentación de denuncias, integración de averiguaciones previas y carpetas de investigación, así como representación de víctimas e imputados en diversas audiencias en el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral.

Actualmente es Head of Legal and Compliance en Legal Force México, en donde se especializa en litigio penal, capacitación, diseño, elaboración e implementación de programas de cumplimiento normativo en materia penal, anticorrupción y prevención de lavado de dinero.

Graciela Pompa García

Comisión de Derecho Penal Internacional

Perfil

Abogada con experiencia de más de 10 años en el ámbito privado, gubernamental y empresarial. Licenciada en Derecho quien ha sido abogada postulante en destacadas firmas de fiscalistas, entre ellas Arrioja Abogados. En el ámbito gubernamental se desempeñó en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y en el ámbito empresarial ocupó la Gerencia Corporativa de Grupo Kaltex, una de las industrias de textiles más importantes del país.

Estudió el Posgrado en Derecho Tributario en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en 2014 y en el año 2016, realizó estudios en prevención y represión del blanqueo de capitales, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal en la Universidad de Santiago de Compostela en España.

Miembro de la Junta Menor del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, en donde además se desempeña como Coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero.

Miembro de la Junta Nacional Directiva de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal.

Consejera del Consejo General de la Abogacía Mexicana.

Actualmente es Socia de BGPG Consultores, S.C., firma legal especialista en la materia de Prevención de Lavado de Dinero y Derecho Fiscal.

Ha dado clases en diversas universidades incluyendo la Universidad Iberoamericana, Universidad Panamericana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y actualmente es titular de las materias Derecho Fiscal 1 y 2 en la Universidad Latina, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Entre sus publicaciones se encuentran varios artículos en revistas especializadas entre ellas IDC Asesor Jurídico y Fiscal, sin embargo destaca la publicación que lleva por nombre “El Reconocimiento y Tutela de los Derechos Humanos de los Contribuyentes” del Libro los Derechos Humanos publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

José Antonio Lozano Diez

Comisión Ética Profesional

Perfil

•Formación Académica
·Licenciado en derecho por la Universidad Panamericana.
·Programa de perfeccionamiento D1 por el IPADE.
·Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra.
·Cursos de posgrado en distintas universidades extranjeras.
•Trayectoria Profesional
·Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (2003-2014).
·Rector General Universidad Panamericana-IPADE (2014- A la fecha).
·Miembro de la junta de gobierno de la Universidad Panamericana.
·Miembro del Consejo Superior de la Universidad Panamericana-IPADE.
·Miembro del Consejo de Rectoría de la Universidad Panamericana-IPADE.
•Desempeño Docente
·Profesor de derecho público en licenciatura y maestría en la Universidad Panamericana.
·Profesor de metodología de la investigación en los programas de Doctorado en Derecho y Maestría en Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana;
·así como en los programas de Doctorado en Derecho Tributario y Doctorado en Libertades Informativas de la Universidad de Salamanca (España).
·Profesor en la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana en alianza con Maxwell School de Nueva York (Estados Unidos).
•Publicaciones
•Autor -entre otros- de los libros:
•Alcance de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frente a Organizaciones diversas de carácter político y social, publicado por el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación.

•Sociología Jurídica, publicado por Oxford University Press.
•Lineamientos para un Código Deontológico de la Abogacía Mexicana, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
•Midiendo los Resultados del Gobierno, publicado por Editorial Porrúa.
•La Reforma Petrolera: el paso necesario, publicado por Editorial Porrúa.
•Nuevos Perfiles de la Educación en México, publicado por Editorial Porrúa.
•Autor de diversos artículos en derecho público en revistas especializadas.
•Columnista del periódico El Capital de México, El Universal, entre otros.
•Ponente en distintos foros nacionales y extranjeros en materia de derecho público –constitucional, electoral y administrativo-.
•Ponente en distintos foros en materia de gobierno, estilos de gobierno, ética y políticas públicas.
•Otros
•Miembro del Consejo Técnico para la selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral.
•Miembro del Comité Mixto de la carrera de Derecho en México dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.
•Miembro del Patronato Ciudad UP.
•Miembro Supernumerario de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia.
•Miembro de número del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.
•Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional.
•Coordinador de la Comisión de Ética del ilustre y Nacional Colegio de Abogados.
•Reconocimiento:  Lo Mejor de la Abogacía en México al mérito académico 2014.
•Miembro de la Comisión de Derecho Administrativo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.

Joaquín Ordañana

Comisión de Derecho Taurino

Perfil

EXPERIENCIA PROFESIONAL

GRUPO INTERPROTECCION

Director Jurídico y Compliance. Broker de seguros, reaseguro  y fianzas, con presencia en México y Latinoamérica. Cuenta con cuatro divisiones y 27 empresas: (i) Corporativo, (ii) Gobierno, (iii) Reaseguro (iv) Energía. Participación en diversas fusiones y adquisiciones del Grupo por alrededor de 150 millones de dólares en el último año, así como la participación de nuevos socios estratégicos tanto de nacionales como internacionales.

Participación en reuniones, comités, consejos de administración reuniones de planeación.

Ombudsperson del Grupo, Secretario del Consejo de Administración, responsable de la implementación del Gobierno Corporativo, y de temas de Compliance, Privacidad de Datos y Prevención de lavado de dinero, entre otros.

Coordinador de despachos externos principalmente para temas corporativos, reestructuras, financiamientos, y asuntos especiales como litigios.

Relación y coordinación con autoridades regulatorias.

Coordinador para diferentes proyectos  en México y en algunos países de Latinoamérica como Perú, Chile, Brasil y Colombia.

Octubre 2009 a Julio 2011  OHL (ALEATICA)

Director Jurídico Corporativo. Empresa de capital español, con presencia en 20 países. En México cuenta con cinco divisiones: (i) Concesiones, (ii) Construcción e infraestructura, (iii) Desarrollos (Inmobiliario y resorts), (iv) Medio ambiente e (v) Industrial.

Empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, así como en las bolsas de España y Brasil.

Responsable de los asuntos jurídicos del Grupo OHL en México.

Participación en reuniones, comités, consejos de administración reuniones de planeación, así como en el proceso de colocación en Bolsa del Grupo.

Coordinador de despachos externos principalmente para temas corporativos, reestructuras, financiamientos, y asuntos especiales como litigios.

Coordinador para diferentes proyectos y licitaciones en México y en algunos países de Latinoamérica como Colombia y Brasil.

Enero 2008 a Octubre 2009  Yarto & Narro, S.C.,

Socio de la firma. Despacho de abogados  especializado en materias de Derecho Corporativo, Bancario, Bursátil y en general de Derecho Financiero, incluyendo fusiones, adquisiciones, licitaciones públicas, financiamientos, energía, así como en materias de propiedad intelectual y litigio, arbitraje y derecho internacional.

Agosto 2003 a Diciembre 2007  Scotiabank Inverlat, S.A.,

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Subdirector Jurídico Corporativo, Bursátil y de Banca de Inversión. Responsable de todos los asuntos de carácter jurídico en el Grupo Financiero y en toda la República, relacionados con las siguientes áreas: casa de bolsa, operadora de fondos, sociedades de inversión, áreas de sales & trading, banca de inversión, tesorería, derivados, cambios, afore, entre otras. Lo anterior implica la participación en múltiples proyectos del Grupo Financiero tanto a nivel nacional como internacional, la revisión y negociación de diversos documentos y contratos, colocaciones de deuda, sindicaciones y representaciones comunes de capital y de deuda, diferentes consultas y opiniones, autorizaciones y escritos a y con autoridades, participación en comités tanto internos como gremiales, así como reuniones operativas y de planeación.

Ago. 2003 a Nov. 2005

Subdirector de Contraloría Normativa para la Casa de Bolsa y Scotia Fondos. Encargado de dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones de carácter legal tanto autorregulatorias como internas en la Casa de Bolsa y Fondos, así como a lo previsto por la legislación Financiera y demás aplicable, verificar el apego a manuales, políticas y procedimientos por las diferentes áreas; presencia en diferentes comités; monitoreo de operaciones con la clientela; revisión de operaciones, contratos, diferentes documentos y procesos de carácter legal y regulatorio tanto de México como de Estados Unidos y en especial de Canadá a fin de dar cumplimiento a requerimientos internos y externos como el seguimiento a requerimientos de autoridades Financieras; coordinación y seguimiento a auditorias de carácter interno, o bien practicadas por autoridades financieras como la Comisión Nacional Bancaria; participación en la creación de nuevos productos, encargado de diferentes comités como el comité de riesgos del Grupo Financiero, comité de auditoria, comité de derivados, etc. y reuniones operativas.

Agosto del 2002 a enero 2003  Banco Santander Serfin, S.A.

Grupo Financiero Santander Serfin

Director de Negocios Corporativos Fiduciario. Responsable de los negocios corporativos de la división fiduciaria a nivel nacional. Encargado de coordinar las actividades de cada uno de los ejecutivos encargados de operar los negocios fiduciarios asignados a esta área; dar seguimiento a las diferentes actividades a realizarse para cada cliente tanto operativas como corporativas como asambleas de tenedores, representaciones comunes, fideicomisos de control, operaciones de inversión y retiros de fondos, así como elaboración de los diferentes fideicomisos, convenios, documentos corporativos, opiniones legales y consultas diversas tanto internas como externas.

Agosto del 2001 a Julio 2002  Hispanic Global Network LLC

Houston, Texas 77057

Socio fundador y Director Jurídico de la empresa, cuyo objetivo principal es el actuar como una compañía proveedora de servicios para la comunidad Hispana en los Estados Unidos, entre los que se encuentran diversos productos financieros, descuentos y asociaciones para dicho grupo. Encargado de la creación, establecimiento y desarrollo de toda la estrategia del negocio en general y responsable de diversas negociaciones y acuerdos en Inglés y Español tendientes a cumplir con el objetivo y misión de la Sociedad.

Encargado de establecer relaciones con bancos, inversionistas privados e institucionales, empleados y demás relaciones tanto en México como en Estados Unidos para el desarrollo de las estrategias del negocio y de la estructura operativa, legal y organizacional del mismo.

Enero de 1999 a Julio del 2001  Fulbright & Jaworski L.L.P.

Houston, Texas 77010-3095

Abogado internacional empleado en el área Corporativa, Bancaria y de Negocios, encargado de diferentes asuntos relacionados con México y Latino América. Participe en diferentes fusiones y adquisiciones, joint ventures, así como proyectos de financiamiento e inversión en México y América Latina; practicar auditorias, hacer opiniones legales, contratos y memoranda en Inglés y Español; realizar investigaciones jurídicas, participar en la realización de contratos accionarios, de crédito, establecer y definir la constitución de empresas en México y otros países latinoamericanos; participar en diversas operaciones de carácter internacional en temas como licitaciones públicas en materias de energía, privatización de plantas de energía eléctrica, litigios y arbitrajes comerciales internacionales, en países como Argentina, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela y Chile. En general, asuntos de carácter corporativo, diversas traducciones y apoyo a otras áreas de la firma en materias como: banca, energía, litigio, arbitraje internacional y local, ambiental y propiedad intelectual.

Abril 1994 a Diciembre de 1998  Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte.

Gerente Jurídico especializado en cuestiones corporativas, bancarias, servicios financieros e inversiones extranjeras; involucrado en diferentes joint ventures con empresas Mexicanas y extranjeras, elaboración de múltiples contratos, investigaciones, documentos corporativos, estatutarios y accionarios tanto en Inglés como en Español; encargado de diversos aspectos jurídicos del Grupo Financiero, participando en la creación del área fiduciaria de la Casa de Bolsa, y en la adquisición de Banco del Centro, Banpais y Aseguradora Obrera. Apoyando a diversas áreas del Grupo Financiero en aspectos de colocaciones y ofertas públicas de acciones, auditorias legales, elaboración de contratos y aspectos regulatorios con autoridades bancarias, de valores, de seguros y banco central, así como hacendarias.

Octubre de1993 a

Abril de 1994  Bancomer, S.A. Grupo Financiero Bancomer.

Unidad de recuperación de créditos mayores. Abogado encargado de diferentes negociaciones y opiniones legales sobre diversas reestructuraciones de créditos, elaboración de diferentes instrumentos jurídicos y trámites con diversas autoridades y organismos gubernamentales.

Septiembre de 1990 a

Diciembre de 1992  Operadora de Bolsa Serfin, S.A. de C.V., Grupo Financiero Serfin.

Casa de Bolsa. Pasante especializado en diversas operaciones corporativas y financieras; elaboración de opiniones legales, contratos y memoranda. Asistir a clientes y diversas áreas internas en auditorias, cuestiones regulatorias, elaboración de dictámenes sobre empresas para evaluar su situación legal y poder participar en colocaciones públicas o privadas; preparación de documentos para autoridades gubernamentales de diversos tipos.

Enero de 1990 a

Septiembre de 1990  Estrada, González y de Ovando, S.C.

Pasante.

EDUCACION

Oct. 2006 a Sept. 2008  Universidad Complutense de Madrid / Universidad Anáhuac.

Doctorado en Derecho de la Empresa  México / España

1994 – 1995  Instituto Tecnológico Autónomo de México, (ITAM)

Especialidad en Derecho Empresarial  México, D.F:

1988-1993  Universidad Iberoamericana, A.C.

Escuela de Derecho. Licenciado.

Mención Honorífica en Tesis profesional.  México, D.F.

1987-1988  Queen’s College  México, D.F.

1985-1987  Centro Universitario Mexico, (CUM)  México, D.F.

OTROS ESTUDIOS

Diversos seminarios, entre otros:

– “El Mercado de Valores”, diplomado impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

– Latin American Energy Summit, Houston, Texas.

– E-Commerce Series, Houston, Dallas, Austin, Texas.

– Argentina Crisis: What Does it Mean for U.S. Businesses?. Financial and business aspects. Houston, Texas

– Seminarios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, gobierno corporativo, mejores prácticas, entre otros.

– Ethisphere, Legal, Ethics and Compliance Summit. New York 2016

INFORMACION ADICIONAL

2015 a la fecha  Asesor en materia de Compliance y Oficial de Cumplimiento de Franklin Templeton Invesments.

Asesor en materia de Compliance y Oficial de Cumplimiento de Franklin            Templeton Invesments.

Diciembre 2010  Coordinador y co-autor del libro Titulado “De Leyes e Historia”, publicado como homenaje a los 250 años del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y 45 de la Universidad Anáhuac, editado por Porrúa, en donde se publica el artículo “Sociedades Mercantiles Contemporáneas”.

Enero 2009 a la fecha

2008

2008 a diciembre 2009

2003 a 2004

Profesor de Derecho Financiero en la Universidad Anáhuac del Norte.

Profesor de Derecho Bursátil en la maestría de Derecho Corporativo de la Universidad Anáhuac, campus Querétaro

Profesor de Introducción al Estudio del Derecho en el Executive Development Center de la Universidad del Valle de México, campus Santa fe.

Profesor de Derecho Comparado (Sistemas Jurídicos Contemporáneos) en la Universidad Iberoamericana, A.C., Campus Santa Fe.

2006 a la fecha

2008 a la fecha  Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE)

Miembro

Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM)

Miembro. Director de Comisión.

•Idiomas:  español; Inglés

Rodrigo Sánchez Gracia

Comisión de Derecho Electoral

Perfil

Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta, también, con la especialidad en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene estudios doctorales en Derecho por la Universidad de Buenos Aires.

Ha sido profesor en la Escuela Libre de Derecho y sinodal en exámenes ordinarios y profesionales, tanto en dicha institución como en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la Universidad Panamericana. Es coordinador de la Comisión de Derecho Electoral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados.

A nivel profesional, cuenta con casi 2 décadas de experiencia en materia electoral. En el Instituto Nacional Electoral (antes IFE), se desempeñó como jefe de departamento de la Dirección Jurídica, asesor de la Comisión de Fiscalización, asesor del consejero presidente, director de Quejas, director de Resoluciones y Normatividad en la Unidad de Fiscalización, y director de Análisis e Integración de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. En el TEPJF fue secretario particular de magistrado de Sala Superior, secretario de tesis y secretario de estudio y cuenta de Sala Superior. Actualmente es Jefe de la Unidad Académica de la Escuela Judicial Electoral.

Rodrigo Sánchez Gracia es autor de diversos artículos y publicaciones relacionadas con la materia electoral y ha sido ponente en congresos, talleres, conferencias y mesas especializadas en financiamiento y fiscalización electoral, así como en el modelo de comunicación política y propaganda en redes sociales.

Artemio García

Comisión de Derecho Energético

Perfil

Licenciado en Derecho

Maestría en Derecho Administrativo

Maestría en Derecho Estadounidense

Resumen

Profesional con 19 años de experiencia y amplio dominio en la asesoría, manejo, elaboración y seguimiento de los procesos de contratación: Contratos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de Obra Pública. De igual forma, cuento con amplia experiencia en el asesoramiento a empresas para la formalización de Contratos y el manejo corporativo de las mismas.

En los últimos años (2010 -2020), me he desempeñado como abogado consultor, especialista en la elaboración y asesoría de Contratos en la Administración Pública Federal en general y especialmente con PEMEX, Exploración y Producción y Compañía Mexicana de Exploraciones, S. A. de C. V.; he participado en la planeación y diseño de diversas cláusulas para los nuevos Contratos de Petróleos Mexicanos de conformidad con la nueva Ley de Petróleos Mexicanos y las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias; asimismo he desarrollado entre otras actividades, la atención, seguimiento y solución de auditorías administrativas por el Órgano Interno de Control de diferentes Entidades de la Administración Pública.

He participado en equipos multidisciplinarios en la identificación y desarrollo de Casos de Negocio en procesos de Exploración y Producción, principalmente en el área de Modelo Contractual.

Educación

Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2000.

Maestría en Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004.

Maestría en Derecho Estadounidense, Facultad de Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, México, 2015.

Competencias

Licenciatura en Derecho, especialista en derecho administrativo tanto a nivel Federal como Estatal; manejo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento; manejo de la normatividad inherente al sector energía; dominio del área corporativa de las empresas dedicadas a la prestación de diversos servicios, entre ellos servicios y trabajos para Petróleos Mexicanos.

Experiencia Profesional

Junio 2010-Mayo 2020

Asesoría Jurídica en diversas áreas para la empresa CBM, Ingeniería, Exploración y Producción, S. A. de C. V., como abogado consultor.

Asesoría legal particularmente en tres áreas: Derecho Corporativo; Derecho Administrativo y Derecho Laboral.

De manera específica la asesoría brindada se centra en la elaboración de contratos, asesorías en la aplicación e interpretación de la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento, las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias y demás disposiciones y normatividad aplicable; la planeación, diseño y elaboración de diversas cláusulas para los nuevos Contratos de Petróleos Mexicanos al amparo de su naturaleza jurídica como empresa productiva del Estado; asesoría en la interpretación de la normatividad inherente a la Administración Pública Federal; interpretación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, atención de observaciones y auditorías emitidas por el Órgano Interno de Control, auditorías a la documentación relacionada con los Contratos que celebran con proveedores, o bien con entes de gobierno como es el caso de Compañía Mexicana de Exploraciones, S. A. de C. V., PEMEX, Exploración y Producción (PEP), asesorías en la elaboración de la documentación soporte de aquellos Contratos a formalizar, a fin de que se encuentren debidamente soportados y documentados. Constitución de Sociedades, Protocolización de Actas de Asambleas, entre otras actividades. Por otro lado, también las asesoro en todo lo concerniente a las relaciones laborales con sus empleados, auditoría a los expedientes de los trabajadores para procurar darles certeza jurídica ante posibles contingencias de esa naturaleza y las represento ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en los casos de demandas laborales.

Marzo 2007-Mayo 2010

Asesoría Jurídica Empresarial Independiente.

Presto mis servicios profesionales particularmente en tres áreas: Derecho Administrativo, Derecho Civil y Derecho Laboral.

Éstas áreas del Derecho las desarrollo con diversas empresas como son CBM, Ingeniería, Exploración y Producción, S. A. de C. V., CBM, Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos, S. A. de C. V.,Grupo SAFFC de México, S. de R. L., Cinema Producción, filmworks, S. A. de C. V., Equifarm, S. A. de C. V., Corvimex, S. A. de C. V., Dirección General de Aeronáutica Civil, entre otras). De manera específica las asesoro en actividades tales como: Elaboración de Contratos, asesorías en la aplicación e interpretación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento, Disposiciones Administrativas de Contratación en actividades sustantivas de PEMEX (DAC´s) y demás disposiciones y normatividad aplicable; asesoría en la interpretación de normatividad inherente a la Administración Pública Federal; atención de observaciones y auditorías emitidas por el Órgano Interno de Control, auditorías a la documentación relacionada con los Contratos que celebran con proveedores, o bien con entes de gobierno como es el caso de Compañía Mexicana de Exploraciones, S. A. de C. V., PEMEX, Exploración y Producción (PEP), asesorías en la elaboración de la documentación soporte de aquellos Contratos a formalizar, a fin de que se encuentren debidamente soportados y documentados. Constitución de Sociedades, Protocolización de Actas de Asambleas, entre otras actividades. Por otro lado, también las asesoro en todo lo concerniente a las relaciones laborales con sus empleados, audito los expedientes de los trabajadores para procurar darles certeza jurídica ante posibles contingencias de esa naturaleza y las represento ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en los casos de demandas laborales.

Enero 2004-Febrero 2007

Compañía Mexicana de Exploraciones, S. A. de C. V.

Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos.

Sistematicé el corporativo y coadyuvé en la elaboración tanto del estatuto orgánico como de la estructura orgánica de la Entidad, para su autorización tanto de la Secretaría de la Función Pública como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Coordiné la elaboración de Convenios de colaboración con la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Asesoré a la Entidad en la elaboración y formalización de Alianzas Estratégicas con diversas empresas internacionales y nacionales para el desarrollo de proyectos y contratos con PEMEX, Exploración y Producción.

Asesoré a la Entidad en materia administrativa para la elaboración y formalización de diversos contratos con PEMEX Exploración y Producción, Regiones Norte y Sur para desarrollar proyectos de Exploración Sísmica.

Asesoré a la Entidad en materia administrativa en diversas actividades, entre ellas: Participando en Licitaciones Públicas, adjudicaciones directas e invitaciones a cuando menos tres, respecto al cumplimiento de los requisitos legales de la documentación de cada asunto, elaboración y formalización de contratos, participando de igual forma en el Comité de Adquisiciones y asesorando a las áreas requirentes de servicios para efecto de la elaboración de las justificaciones técnicas.

Realicé diversos trámites ante autoridades y dependencias tanto federales como locales (Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Energía, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Trabajo y Previsión Social, Petróleos Mexicanos), relacionados con las actividades de la paraestatal y cumplir con los objetivos y compromisos derivados de los contratos celebrados con PEMEX.

Propuse nuevos formatos y procedimientos para la elaboración de convenios y contratos, lo que incrementó las utilidades de la Entidad.

Propuse y formulé el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Entidad  y el sindicato.

Representé a la Entidad ante las diferentes Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de los Estados, así como en las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje.

Asesoré  a la Entidad en todas las cuestiones laborales internas.

Fungí como responsable en la coordinación del despacho externo especialista en materia laboral encargado de atender los juicios en contra de la Entidad.

Junio 2000-Diciembre 2003

Despacho González Linares y Asociados, S. C.

Titular del área contenciosa.

Fui responsable del litigio de aproximadamente 250 expedientes en materia administrativa, civil y mercantil, resueltos en su mayoría de manera favorable.

Fui responsable del litigio de aproximadamente 100 expedientes en materia laboral ante las diferentes Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal, resueltos en su mayoría de manera favorable.

Expandí  la proyección del despacho, apoyándome en la metodología de casos.

Septiembre 1997–Abril 2000

Despacho Espíndola y Asociados, S. C.

Pasante en Derecho.

Propuse y llevé a cabo la digitalización de los expedientes, obteniendo con ello un control eficaz y rápido.

Coadyuvé con el titular en la elaboración de cartas descriptivas, las cuales dieron proyección al despacho.

Mejoramiento Profesional

•  Curso sobre la nueva forma de Contratación de Petróleos Mexicanos. 2016.

•  Curso de actualización sobre la nueva Ley de PEMEX y su Reglamento. 2016.

•  Curso de actualización sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 2012.

•  Curso de actualización sobre la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 2012.

Idiomas

Español  Lengua natal

Inglés  90% de dominio.

Juvenal Lobato Díaz

Comisión Constitucional y Derechos Humanos

Perfil

Licenciado en Derecho graduado con Mención Honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Técnico en Administración graduado con Mención Honorífica, por el  Instituto Politécnico Nacional (IPN). Especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España. Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante España.

Ha realizado diplomados en Derecho Tributario en el Instituto Tecnológico Autónomo  de México (ITAM), “International Taxation” por Duke University-ITAM, “Orientation in USA Law” por University of California,  Davis.

Especialista en Derecho Constitucional y Tributario.

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 2005. Profesor por Oposición de Derecho Fiscal de la misma Institución y Consejero Técnico (2012-2018).

Ha sido ponente en diversos lugares como la Facultad de Derecho de la UNAM; el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE); el Instituto Nacional de Salud Pública; el Senado de la República; la Cámara de Diputados; la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE), The Certified Public Accountans, California, EUA; la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, (Seminario de Derecho Constitucional); la Universidad de San Diego (Schoolof Law – Procopio Intenational Tax Institute), San Diego, California, EUA; en las Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, Valencia, Venezuela; en las XXX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, Montevideo Uruguay.

Tiene diversas publicaciones en libros y revistas especializadas.

Compareció en la Audiencia Pública ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exponer argumentos en relación con los juicios de amparo promovidos contra la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Fue asesor de la Vicepresidencia de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura.

Arbitro de la Cámara Internacional de Comercio (ICC) y The London Court of Arbitration International.

Presidente de la Comisión de Derecho Constitucional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC.

Vicepresidente de la Comisión Fiscal Nacional de COPARMEX.

Presidente de la Comisión de Derecho Tributario Constitucional de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal.

Socio Director de Lobato Díaz Abogados, S.C.

Luis Santos Jiménez

Comisión de Derecho de la Competencia Económica

Perfil

Nació el 18 de abril de 1968 en la Ciudad de México. Estudió derecho en la Escuela Libre de Derecho (cum laude). En la propia Libre cursó un posgrado en obligaciones y contratos. Cuenta también con un posgrado en “International and Comparative Law” de la Université de Paris I La Sorbonne Panthéon, impartido por Cornell Law School de New York, así como con un posgrado en “Arbitraje Comercial Internacional” de The Chartered Institute of Arbitrators at KebleCollege, Oxford. Cursó un diplomado en traducción especializada y profesional. Es traductor certificado por la American Translators Association (ATA) y perito traductor e intérprete de inglés y francés autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.

Fue abogado en el área de Arbitraje Comercial Internacional de la Corte Internacional de Arbitraje en París y socio del despacho Von Wobeser y Sierra, S.C. En 2004 fundó su propio despacho Santos & Partners, S.C., especializado en derecho corporativo y adquisiciones, derecho de la competencia, derecho inmobiliario, telecomunicaciones y arbitraje comercial internacional.

Desde 1995 ha sido integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C., en donde actualmente coordina la comisión de competencia económica y telecomunicaciones. Imparte el módulo de competencia económica en las cátedras que el Ilustre tiene en las Universidades Panamericana e Iberoamericana. También imparte el módulo de competencia económica en la cátedra de la Cámara Internacional de Comercio en la Universidad Iberoamericana.

Federico Anaya Ojeda

Comisión Derecho de Empresa

Perfil

Licenciado en Derecho por la UNAM con mención especial.

• Maestro en Administración por la UVM con mención honorífica.

• Alta Dirección por la Universidad Europea de Madrid.

• Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac.

• Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

• Presidente de la firma legal “Anaya Valdepeña, S. C.” Est. en 1932.

• Coordinador de la Comisión de Derecho de la Empresa del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A.C.

• Miembro Comisión de Arbitraje y de la Comisión de Trabajo ante CONCAMIN.

• Abogado general de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado.

• Abogado general de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido

• Asesor laboral de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.

• Columnista de la Revista “Pyme”

• Columnista de la Revista “PAF”

• Articulista invitado en el Periódico Excélsior.

• Autor de diversas obras jurídicas.

• Asesor de empresas nacionales e internacionales.

• Conferencista en diversos foros, televisión y radio.

• Director General de la Revista “Laboral”

• Profesor de la Licenciatura en la Universidad Anáhuac

• Profesor de posgrado en la Universidad Anáhuac de Querétaro

• Profesor de maestría en la Escuela Libre de Derecho

• Le fue otorgado Premio de Excelencia Docente por la Universidad Anáhuac.

• Miembro de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión

Social A.C.

Andrea Rovira del Río

Comisión de Amparo y procesos constitucionales

Perfil

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Amerena Abogados, Ciudad de México Dic/15 – presente.

Despecho mexicano especializado en derecho penal.

Socia (Ene/17 – presente); Asociada (May/15-Ene/17); Pasante (Dic/14-May/15)

• Planificación de estrategias para litigios penales desde su fase de investigación, audiencia inicial, etapa intermedia hasta la etapa de juicio oral, o bien para las distintas soluciones alternas del procedimiento y formas de terminación anticipada.

• Representación en procedimientos penales desde su fase de investigación como defensora o asesora jurídica ante el Ministerio Públicos en el fuero federal y local.

• Representación de imputados, víctimas u ofendidos del delito como defensora o asesora jurídica ante autoridades judiciales en el fuero federal y local.

• Preparación, presentación y representación de partes en los juicios de amparo que puedan derivar de procedimientos penales y en los que se impugnen actos de autoridad o normas generales.

• Consultoría legal a personas físicas y morales para ajustar sus procedimientos y asegurar su cumplimiento normativo interno y externo, específicamente en temas relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

• Responsable de la defensa de servidores públicos en procedimientos de declaración de procedencia en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

Robles Miaja Abogados Abr/14 – Dic/14.

Pasante en derecho corporativo

• Responsable de la preparación y traducción de documentos corporativos de diversas empresas.

• Elaboración de due diligence legal en procesos de fusiones, adquisiciones y financiamiento estructurado.

Amerena Abogados Dic/11-Jun/13.

Pasante en litigio penal

• Responsable en procedimientos penales, especialmente en su fase de averiguación previa o carpeta de investigación. Redacción de escritos de dificultad sencilla y media como denuncias y amparos sencillos.

Presidencia: Política Exterior 2010, México D.F

Práctica de verano en presidencia con el asesor de política exterior del presidente Felipe Calderón Hinojosa, Rafael Fernández de Castro.

• Apoyo en la investigación de noticias internacionales a nivel local y mundial, así como en la elaboración de eventos relacionados con la política exterior mexicana.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México Ago/10 – May/15.

Licenciada en derecho.

• Directora del Consejo de la Sociedad de Alumnos del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana (2012).

Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derechos Abr/15.

Curso – taller “Audiencias del Sistema Acusatorio”.

2

New York University (NYU) School of Continuing and Professional Studies Sep/13 – Dic/13.

Cursos en las siguientes materias:

• Mediation (Mediación de resolución de controversias fuera de litigio)

• Introduction to US Law (Introducción a la ley de Estados Unidos)

• Foundations of Conflict and Dispute Resolution. (Fundamentos de resolución de conflictos y disputas. Enfocado en

la solución de controversias por medio de la mediación, negociación y arbitraje).

TRABAJO ACADÉMICO

• Asistente del profesor Eduardo Amerena Minvielle para la clase “Juicios Orales” Universidad Iberoamericana

(Ago/15-Dec/16)

INFORMACIÓN ADICIONAL

• Idiomas: español nativo, inglés fluido.

• Consultora de las fundaciones Ayuda y Solidaridad con las Niñas (casa hogar para niñas en riesgo de calle) y

ProMéxico Indígena (fundación que busca impulsar el desarrollo de comunidades indígenas en México).

• Miembro de la Barra Mexicana de Abogados. (Jun/19).

Francisco Jesús Goytortúa Chambon

Comisión Derecho Internacional Privado

Perfil

Egresado de la licenciatura y estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, así como estudios de doctorado en la Universidad de Deusto, España en Derecho y Justicia.

Colaborador en el Gobierno Federal, subsecretaría de negociaciones comerciales internacionales, en materia de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y socio fundador y presidente del Despacho jurídico Goytortúa & Asociados, S.C.

Profesor por oposición en la materia de Derecho Internacional Público, así como derecho internacional privado y Mecanismos alternos de solución de controversias en la Facultad de derecho, U.N.A.M; profesor de las materias Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público en la Universidad Iberoamericana; profesor de derecho internacional público y privado en la Universidad del Valle de México; Coordinador de la Comisión de Derecho Internacional Privado y miembro en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), Miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado (AMEDIP) y lo ha sido también de la Asociación de Derecho Internacional, International Law Asociation.

Autor del libro “Derecho Internacional Público”, casos prácticos, editorial LIMUSA, 2013.

Isabel Davara Fernández de Marcos

Comisión Tecnologías de la Información

Perfil

Doctora en Derecho y Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Abogada practicante en México y en España. Socia Fundadora del despacho DAVARA ABOGADOS, boutique legal especializada en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Profesional certificada en Privacidad en Estados Unidos, Europa y Gestión de Proyectos y reconocida como líder de privacidad por la International Association of Privacy Professionals (CIPP/E/US, CIPM & FIP). Profesora y Coordinadora en Postgrado en el ITAM y profesora invitada en diversas instituciones académicas nacionales y extranjeras. Ha participado como conferencista y panelista en más de 300 foros especializados en Derecho de las TIC nacional e internacionalmente. Autora y coautora de más de quince libros, y más de 150 artículos y ensayos en la materia a nivel nacional e internacional.

Bernardo Fernández del Castillo Quintana

Comisión Derecho de la Propiedad Intelectual

Perfil

Bernardo Fernández del Castillo es socio de la práctica de Propiedad Intelectual y Litigios en México.

Durante sus 15 años de carrera, ha litigado muchas disputas de propiedad intelectual de alto perfil, incluidas las relacionadas con publicidad falsa, marcas comerciales, deportes y entretenimiento con derechos de autor y cuestiones de derecho de publicidad. El Sr. Fernández del Castillo ha obtenido victorias para marcas líderes, editoriales, instituciones financieras, firmas de capital privado y sus aseguradoras..

Además, ha brindado asesoría experta en áreas que incluyen derecho deportivo, licencias, franquicias, marcas comerciales, derecho de entretenimiento, películas, publicidad y marketing, y litigios dentro de esas áreas.

Como parte de su experiencia profesional, Bernardo ha asistido y discutido con el Ministerio de Economía (Secretaría de Economía) con la implementación del programa de propiedad intelectual con el objetivo de aumentar la disponibilidad de capital semilla privado para proyectos de innovación. Trabajó en la Oficina Mexicana de Patentes y Marcas durante cinco años como examinador de marcas y a cargo de hacer cumplir los derechos de marca y decidir sobre disputas, incluidas las infracciones..

Antes de unirse a Andersen Tax & Legal, Bernardo fue socio de Fernández del Castillo, S.C., examinador y coordinador en la Oficina de Marcas y Patentes de México y asociado en Curtis, Mallet, Prevost Colt & Mosle, S.C.

AFILIACIONES

Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAMEX).

Asociación Mexicana para la Protección de la

Propiedad Intelectual (AMPPI).

Asociación Internacional de Marcas (INTA).

AREAS DE ESPECIALIZACION

Propiedad intelectual

Salud y ciencias de la vida

Derecho Corporativo

Litigio comercial- Uni

Nuevas empresas

EDUCACION:

Derecho – Universidad Anáhuac

Maestría en Derecho en Propiedad Intelectual LLM – Franklin Pierce Law Center

Especialidad en Propiedad Intelectual – Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

Especialidad en Derecho Corporativo – Universidad Iberoamericana

Redacción Jurídica versidad de Harvard

José Ramón Cossío Díaz

Comisión Filosofía del Derecho

Perfil

José Ramón Cossío Díaz nació en la Ciudad de México en 1960. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Colima. Posteriormente, cursó la Maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Asimismo, se graduó como Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, obtuvo el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

En 1983 comenzó su trayectoria como profesor impartiendo clases en diversas instituciones académicas, especialmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México desde 1987, en donde además ocupó el cargo de Jefe del Departamento de Derecho de 1995 a 2003.

Su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. Su principal vertiente de investigación es el derecho constitucional, aunque también ha realizado investigaciones en otras ramas del derecho. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. A la fecha ha impartido diversas pláticas, cursos, seminarios, ponencias y discursos en diversas universidades de México y del extranjero. Ha escrito 28 libros, el más reciente lleva por título: “Voto en contra”. Asimismo, ha coordinado 12 libros, compilado 8 y dirigido 1. Tiene diversos artículos publicados en libros colectivos, cuadernos académicos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos.

Le han otorgado importantes premios y reconocimientos, entre los que destacan: el Nacional de Investigación 1998, en el área de Ciencias Sociales; el Nacional de Ciencias y Artes 2009, en el Campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía; el Nacional de Comunicación José Pagés Llergo en 2010 y en 2017; el “Nacional Malinalli 2011”, para la Promoción de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural; y el Premio Nacional de Jurisprudencia 2019. Además de los Doctorados Honoris Causa que le han otorgado diversas universidades, el último de ellos recibido de la Universidad Veracruzana.

Es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, entre las que destacan: el Sistema Nacional de Investigadores como Investigador Nacional Nivel III; la Academia Mexicana de Ciencias; el American Law Institute; la Barra Mexicana-Colegio de Abogados; el Consejo Consultivo de Ciencias; el Patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica; el Consejo Consultivo del Center for U.S. and Mexican Law; la Academia Mexicana de Derecho Internacional; la Academia Nacional de Medicina; El Colegio Nacional; la Sociedad Mexicana de Salud Pública; el Fondo Patrimonial en Beneficio de El Colegio de México, el Consejo Académico de la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos, de la Universidad Carlos III de Madrid y Tirant lo Blanch, del Consejo Consultivo de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como del grupo de académicos, expertos y ciudadanos que elaboraron la “Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas”. Adicionalmente, es integrante de consejos editoriales en revistas especializadas nacionales e internacionales.

Actualmente es Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Profesor Investigador Asociado de El Colegio de México, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y dirige el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, A.C. (IFED). Además, es columnista en los periódicos El País y El Universal, así como colaborador regular de la revista Proceso.

Geovanny Ascencio Riquelme

Comisión Cooperativas

Perfil

Egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha realizado diversos diplomados en materia civil y posgrados en materia penal en la Escuela Libre de Derecho, el Instituto Hebo y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).​Ha desempeñado su práctica profesional en el despacho Rodríguez y Fuentes, S.C., y, desde el año 2010, en JUNQUERA Y FORCADA, S.C. Su actividad se centra principalmente en materia penal

Luis Enrique Sánchez Rucobo

Comisión Seguridad Social

Perfil

Abogado egresado de la actual Universidad Marista en la Ciudad de México, anteriormente Centro Universitario México División Estudios Superiores Escuela  de Derecho (CUMDES). En la Institución Educativa antes referida cursó las especialidades en Derecho Corporativo y Derecho Penal, para posteriormente estudiar en la UNAM, la Especialidad en Derecho Fiscal. El Maestro ha sido catedrático de la Universidad La Salle de Cancún, del Instituto de Posgrado en Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México, también ha participado como profesor adjunto en otras instituciones en las materias de Derecho Fiscal y Procedimiento Administrativo, Derecho Civil (obligaciones y contratos), Derecho Constitucional y Derecho de Amparo. Cursó la Maestría en Constitucional y Derechos Humanos en el CEDEJUS, en coordinación con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha impartido diversos seminarios y cursos en la República Mexicana respecto de temas Fiscales, prevención de lavado de dinero y de Seguridad Social. Sus áreas de especialidad son: Derecho Fiscal, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Aduanero, Derecho Corporativo, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Comercio Exterior y Derecho de Amparo. El Maestro es miembro activo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados en las comisiones de Derecho Fiscal y de Seguridad Social, coordinando está última. Ha participado en la Barra Mexicana Colegio de Abogados en las comisiones de Derecho Fiscal y de Comercio Exterior, asimismo, ha participado en la ANADE en las comisiones de Fiscal y Laboral. El Maestro participa activamente en la asesoría, litigio y consultoría de diversas empresas, por ello es Socio del área de Consultoría y Litigio del despacho.

Ricardo de Buen Rodríguez

Comisión Derecho Deportivo

Perfil

Originario de México, Distrito Federal.- Cursó la Licenciatura de Derecho en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, habiendo obtenido el título de Licenciado en Derecho con la tesis denominada “Legislación Laboral de los Futbolistas Profesionales”, habiendo obtenido mención especial por dicho trabajo de titulación. Fue, en dicha Universidad, el entrenador fundador de la selección de futbol femenil.

-. Abogado litigante y consultor desde 1990, siendo actualmente Socio Fundador de De Buen Rodríguez Abogados, S.C., desde el 13 de noviembre de 2007, desempeñándose como litigante y consultor en las áreas de Derecho Laboral, de Seguridad Social y de Derecho Deportivo de dicha Firma de abogados. Como tal ha asesorado a ligas, clubes, federaciones, deportistas, uniones de jugadores e intermediarios, tanto mexicanos como europeos y sudamericanos, llevando defensas ante tribunales federativos internacionales,  en temas de contratación, recisión de contratos, contratos de patrocinio, anti-doping, derechos de formación y solidaridad.

– Fue asesor externo de 2002 a 2006 del Futbolistas Agremiados de México, habiendo llevado a cabo una defensa de cinco años, que pasó por varios tribunales, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Organización Internacional del Trabajo y que derivó en un reconocimiento legal pleno del sindicato, como un sindicato nacional de futbolistas.

– Ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y en la Escuela Libre de Derecho, todos en la Ciudad de México, ya sea de Derecho del Trabajo o de Derecho Deportivo.

– Coordinador Académico y Profesor del Curso de Derecho Deportivo Internacional y en el Curso Anti-Doping: Aspectos Legales y Prácticos, ambos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, desde el 2009.

Profesor visitante, por seis años, en el Master del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) denominado “MASTER IN INTERNATIONAL SPORT LAW (LLM), que se imparte en Madrid, España, en lengua inglesa.

-Profesor visitante, por dos años, en el Master impartido en la Universidad St. John´s de Nueva York, USA, denominado “MASTER IN INTERNATIONAL SPORT LAW (LLM).

-Profesor invitado en la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, España, en el “Master Program in International Sports Law”

-Miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, siendo Coordinador de la Comisión de Derecho Deportivo de dicho Colegio.

-Miembro de REX SPORT ASOCIACIÓN DE ASESORES DEL DEPORTE, con sede en Barcelona, España.

– Miembro de la Asociación Internacional de Abogados de Fútbol.

– Miembro de Sports Lawyer Association, con sede en los Estados Unidos de América.

– Miembro del Consejo Editorial de Football Legal, publicación especializada en Derecho del Fútbol editada en Francia.

– Miembro del Consejo Editorial de Law in Sport, publicación especializada en Derecho Deportivo editada en Inglaterra.

-Expositor y asistente en múltiples cursos, diplomados y seminarios,  nacionales e internacionales, en Derecho Deportivo.

-Organizador y coordinador académico de varios Seminarios Internacionales en Derecho Deportivo.

-Co-director y co-autor del libro “El Contrato de Trabajo del Futbolista Profesional en Iberoamérica”, editado en Buenos Aires, Argentina en 2013.

-Co-autor del libro “Regulating Employment Relationships in Professional Football”, editado en Salerno, Italia, en 2014.

-Co-autor del libro “The FIFA Regulation on Working with Intermediaries. Implementation at National Level”, editado en Salerno, Italia, en 2015.

-Autor de diversos artículos y de colaboraciones en revistas y libros publicados en México y en el extranjero en relación al Derecho Deportivo.

-Arbitro integrante del Tribunal Arbitral del Deporte (Court of Arbitration for Sport), con sede en Lausanne, Suiza, desde octubre de 2002, habiendo participado como árbitro designado para la resolución de muy diversos casos internacionales, en varios de ellos como Presidente del respectivo Panel arbitral.

-Fue árbitro en el Tribunal ad hoc creado para el Mundial de Fútbol Alemania 2006.

-Árbitro designado para el Tribunal  ad hoc del Tribunal Arbitral del Deporte de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, siendo el primer mexicano en formar parte de un tribunal como éste y el único árbitro iberoamericano dentro de los 12 árbitros designados para Londres 2012.

-Ha recibido desde Londres, el reconocimiento WHO´S WHO LEGAL, por los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en Derecho Deportivo, que se otorga por votación de colegas alrededor del Mundo, considerándolo como uno de los abogados más destacados en Derecho Deportivo en el Mundo.

– Abogado General Externo de la Liga Mexicana de Beisbol, desde agosto de 2017.

Francisco Serrano Orozco

Comisión Derecho Aeronáutico

Perfil

Como Socio Fundador y Director de Alanís, Serrano y Doblado, S.C., Francisco Serrano está a cargo de todas las operaciones de ASD.

Previamente a la fundación de ASD, en 1989, Serrano trabajó en Creel, García-Cuéllar y Müggenburg, S.C. como Abogado Corporativo durante dos años. Sin embargo, Serrano inició su carrera profesional en 1983 en Fianzas Atlas, S.A. de C.V., donde ocupó el cargo de Asesor Legal Corporativo.

Asimismo, Serrano forma parte del Consejo de The Television Association of Programmers (TAP) desde el año de 1998 y hasta la fecha.

En 1986 comenzó a impartir la clase de Introducción al Derecho en el Colegio del Bosque, A.C., y desde el año de 1990 es Profesor de Asignatura del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, A.C., impartiendo las cátedras de Derecho Mercantil I, Contratos Mercantiles y Derecho Aeronáutico.

Dentro de sus áreas de especialidad, se encuentran las Telecomunicaciones, el Derecho Corporativo, el Derecho Aeronáutico, el Derecho Mercantil Internacional, el Derecho Inmobiliario, Inversión Extranjera, entre otros.

De igual manera, Serrano forma parte de ciertas Asociaciones y Fundaciones desde hace algunos años, como son American Bar Association, Chicago, IL; Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA) Luxemburgo; es Presidente de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados; es Miembro del Consejo UNAC y del Consejo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. Asimismo, Serrano ha sido Co Autor de Publicaciones en Jurídica, Sinodal en múltiples exámenes profesionales, Profesor de Posgrado y Diplomados en materia de Contratos Mercantiles y catedrático invitado en diversos temas de Derecho Mercantil y Aeronáutico en la Universidad Panamericana, Escuela Libre de Derecho, Colegio de Pilotos Aviadores, entre otros.

Nacido en México, Francisco Serrano posee la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana, A.C., Campus Ciudad de México.